Prejudiciu în valoare de 52 milioane de lei 
stabilit de inspectorii ANAF-Antifraudã

În urma monitorizãrii tranzacțiilor intracomunitare efectuate de cãtre contribuabili, activitate prioritarã desfãșuratã permanent de cãtre inspectorii DGAF, în luna februarie a.c. a fost identificatã o grupare de cinci societãți interconectate care au produs un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 52 milioane de lei.

Procesul de fraudare a fost organizat  pe mai multe paliere, societãțile având roluri bine determinate pe lanțul de tranzacționare organizat în jurul unei societãti de tip „fantomã”  care a efectuat achiziții intracomunitare  de bunuri alimentare, comercializate pe piața internã, fãrã plata taxelor datorate la bugetul de stat. De asemenea, aceeași societate a furnizat facturi pentru tranzacții fictive  de echipamente frigorifice. Societãțile implicate erau deținute de un grup de persoane afiliate (angajați, asociați, rude) ce acționau coordonat.

Cu ocazia controlului a fost opritã rambursarea TVA-ului în valoare de aproximativ 8,5 milioane de lei cãtre acest grup de societãți. Au fost instituite mãsuri asigurãtorii pentru recuperarea prejudiciului  și au fost sesizate organele de urmãrire penalã pentru tragerea la rãspundere a persoanelor vinovate.

Pentru realizarea atribuțiilor de prevenire, descoperire și combatere a actelor și faptelor de evaziune fiscalã, datele colectate prin proiectele de digitalizare ANAF (RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-TVA, SAF-T) sunt utilizate sistematic la nivelul DGAF.