Prejudiciu de peste 112 milioane de lei adus bugetului general consolidat, descoperit de inspectorii antifraudã

Direcția Generalã Antifraudã Fiscalã a finalizat în luna iulie 2017 o serie de controale operative și inopinate, care au vizat mai multe societãți comerciale controlate de o grupare de cetãțeni bulgari, sirieni și români. Aceștia au creat și operaționalizat un circuit de tranzacționare privind comerțul cu articole de îmbrãcãminte, textile și încãlțãminte de proveniențã din import, în principal din Turcia, la comandã, transportate în regim de grupaj/tip cargo. 

Astfel, prin intermediul BRIGHT STAR DISTRIBUTION SRL (achizitor) și alți parteneri ai sãi (clienți), mãrfurile au fost valorificate în final fãrã întocmirea de documente fiscale sau prin întocmirea acestora fãrã conținut real privind valoarea de vânzare și cumpãrãtorul efectiv, în scopul obținerii de avantaje de naturã fiscalã.

Prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului, calculat de inspectorii antifraudã la data sesizãrii organelor de urmãrire penalã competente, este în valoare de 112.005.941 de lei.

Pentru mai multe informații, vã rugãm să accesați site-ul DIICOT.
 

  Harta DGAF
bucurestiploiestigalaticraiovabrasovtimisoaraclujiasi