Comunicat din data de 08 august 2014

Prejudiciu de peste 1,85 milioane euro

identificat de către Direcţia Generală Antifraudă Fiscală

Inspectorii antifraudă fiscală au identificat şi stabilit un prejudiciu total de peste 1,85 milioane euro (8.146.694 lei), reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată aferentă comercializării a 2.425 tone de carne printr-un grup de şase firme din judeţul Bihor în perioada 2013-2014.

Un grup de cetăţeni români şi maghiari controla o reţea de cinci firme tip „fantomă”, care aveau exclusiv rolul de a simula operaţiuni economice şi de a acumula obligaţii fiscale, preluându-le astfel de la o a şasea firmă. În perioada monitorizată a fost achiziţionată din Ungaria o cantitate de 2.425 tone de carne şi produse din carne de miel şi porc, care a fost facturată scriptic prin reţeaua de firme fantomă. Carnea a fost vândută cu precădere către un lanţ de distribuţie specializat din Arad şi către magazine de profil din judeţul Bihor, dar prin înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economice fictive de către firmele fantomă şi compensarea debitelor fiscale de către a şasea firmă, reţeaua obţinea un preţ mai mic decât cel practicat de concurenţa din domeniul comercializării cărnii pe piaţa internă, cauzând prejudicii colaterale mediului de afaceri.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifraudă fiscală au dispus instituirea de măsuri asigurătorii în valoare totală de 1.200.781,50 lei asupra bunurilor (imobile, mobilier, echipamente electronice etc) şi asupra sumelor datorate de către terţi.

Având în vedere aspectele identificate, inspectorii au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor şi au asigurat constant suportul de specialitate. În cauză, procurorii au dispus efectuarea de percheziţii la mai multe adrese din Oradea şi Zalău şi trimiterea în judecată a inculpaţilor Kallos Lorand Albert, Pop Ovidiu Miron (cercetaţi în stare de arest preventiv), Tonţ Florin Ciprian, Şuteu Alin Dominico, Balog Timea Izabella, Naghi Adrian Romeo, Urs Bela Gyorgy, Grunfeld Rezso Zsolt şi SC Varadia Bussines SRL.

Demersurile de cooperare interinstituţională între Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor şi Direcţia Generală Antifraudă Fiscală au fost derulate cu respectarea competenţelor materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, în condiţiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens.