Percheziții domiciliare pentru combaterea evaziunii fiscale și a contrabandei cu produse textile prin Portul Constanța Sud Agigea
Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului Curții de Apel Constanța au efectuat 7 percheziții domiciliare pe raza județului Călărași și în municipiul București, într-o cauză penală complexă în care patru persoane sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală.
În urma acestor percheziții au fost ridicate în vederea confiscării 3 autoturisme de lux în valoare de 80.000 de euro, un skijet cu peridoc evaluat la 15.000 de euro, 28 de telefoane mobile, bijuterii din aur în valoare de 10.000 de lei, precum și alte bunuri și diverse sume de bani provenite din activitatea infracțională.
În data de 06.07.2015, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului Curții de Apel Constanța, beneficiind de sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă, au efectuat, în municipiul București și municipiul Oltenița din județul Călărași, 7 percheziții domiciliare într-o cauză penală complexă în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și cesionare fictivă a părților sociale a unei societăți comerciale în scopul sustragerii de la urmărirea penală față de patru persoane, dintre care doi cetățeni români, unul pakistanez și unul din R. Moldova.
Cele patru persoane se ocupau cu introducerea în țară a unor bunuri în sistem containerizat, prin portul Constanța Sud Agigea, pe numele unei societăți comerciale care nu funcționează la sediul social declarat, după care mărfurile erau livrate unor persoane juridice și fizice fără ca operațiunile comerciale să fie înregistrate în evidența contabilă a societății, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale către stat.
În urma efectuării perchezițiilor au fost ridicate în vederea confiscării trei autoturisme de lux, cu o valoare totală de 80.000 de euro, un skijet cu peridoc evaluat la 15.000 de euro, 28 de telefoane mobile, un card de memorie, un laptop, bijuterii din aur, în valoare de aproximativ 10.000 de lei, 22.705 euro, 4.500 lei și 10.975 USD, precum și o serie de documente financiar-contabile ce urmează a fi verificate de inspectorii antifraudă în vederea stabilirii prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului.
Totodată, inspectorii antifraudă au identificat și ulterior sigilat într-un depozit din București, 1.959 de baxuri ce conțin materiale textile, în vederea continuării cercetărilor și luării măsurilor legale ce se impun.
În cauză se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, contrabandă și transmiterea fictivă a părților sociale sau a acțiunilor deținute într-o societate comercială în scopul sustragerii de la urmărirea penală sau în scopul îngreunării acesteia.
