Fraudã de peste 2,4 milioane de lei identificatã de cãtre inspectorii DGAF la o societate din Iași

În perioada  martie -  mai 2025, inspectorii DGAF au efectuat verificãri la un operator economic din județul Iași ce activeazã în domeniul comerțului cu articole de îmbracãminte și de uz casnic importate din Turcia, constatând astfel cã mãrfurile provenite din import au fost comercializate prin diverse practici ilegale, prejudiciind bugetul statului cu peste 2,4 milioane de lei.
Investigațiile au relevat cã activitatea de comercializare cu amãnuntul înregistratã de societate este de fapt o activitate simulatã. În realitate, mãrfurile provenite din import erau vândute fãrã documente cãtre diverse persoane, iar pentru crearea unei aparente vânzãri licite și descãrcarea gestiunii, societatea în cauzã emitea bonuri fiscale pentru cantitãți însemnate de produse, cu valoare mai scãzutã decât cea a pieței. În vederea stabilirii situației fiscale reale, inspectorii DGAF au analizat și prelucrat date de la alți operatori economici cu activitate similarã, identificând astfel cã societatea verificatã înregistra în evidența contabilã o valoare a mãrfurilor vândute la un coeficient de peste 3 ori mai mic, având ca scop diminuarea obligațiilor fiscale.
Mai mult, firma verificatã nu deține capacitatea de a desfãșura activitatea de comercializare cu amãnuntul în direct cãtre populație, neavând un spațiu de vânzare adecvat, salariați sau o gestiune a stocului de mãrfuri.
Inspectorii antifraudã au identificat astfel cã societatea a înregistrat parțial vânzãrile efectuate, pentru care nu a declarat și colectat TVA și impozit pe profit, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale.
Având în vedere comportamentul fiscal al societãții verificate, vor fi inițiate demersurile pentru sesizarea organelor de urmãrire penalã competente.
DGAF reitereazã angajamentul ferm de a combate astfel de practici frauduloase.