Comunicat din data de 19 martie 2014

 

DirecÅ£ia Generală Antifraudă Fiscală – Prejudiciu de cca 3 milioane euro identificat în comerÅ£ul cu produse din carne

 

În urma verificărilor efectuate de inspectorii DirecÅ£iei Generale Antifraudă Fiscală în perioada ianuarie–martie 2014 a fost identificată o firmă din localitatea RăchiÅ£i (jud. BotoÅŸani), care a cauzat bugetului statului un prejudiciu total de 14 mil. lei (cca 3 mil. euro), reprezentând taxă pe valoare adăugată (8 mil. lei) ÅŸi impozit pe profit (6 mil. lei) prin înscrierea în evidenÅ£ele contabile a unor tranzancÅ£ii scriptice, fără corespondenţă cu realitatea.

Inspectorii antifraudă au constatat că firma respectivă a înscris în evidenÅ£a contabilă achiziÅ£ii de carne de vită ÅŸi carcase în valoare totală de 45 mil. lei, pe care le-ar fi realizat în cursul anului 2013 de la 29 societăţi comerciale cu sediul în ÅŸapte judeÅ£e diferite. Dintre acestea, 14 firme aveau comportament tip „fantomă” (nu funcÅ£ionează la sediul social declarat ÅŸi au încălcat obligativitatea legală a depunerii declaraÅ£iilor fiscale), iar restul de 15 închideau cercul ÅŸi achiziÅ£ionau produsele din carne de la aceleaÅŸi firme „fantomă”. Realizând trasabilitatea produselor, începand de la animalele vii, achiziÅ£ionate de fapt de la persoane fizice din târguri de vite, ÅŸi terminând cu produsele procesate (piei, organe interne ÅŸi carcase), s-a tras concluzia că scopul simulării lanÅ£ului de aprovizionare al agentului economic verificat era de a frauda bugetul de stat prin înregistrarea TVA deductibile nereale, majorarea nejustificată a cheltuielilor deductibile ÅŸi diminuarea bazei impozabile.

Inspectorii antifraudă au emis decizii de instituire a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor, stocurilor de mărfuri şi a disponibilităţilor băneşti din conturile bancare ale societăţii comerciale verificate. De asemenea, pentru constatarea elementelor constitutive ale infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, fals şi uz de fals şi constituirea unui grup infacţional organizat, vor sesiza organele de urmarire penală.

  Harta DGAF
bucurestiploiestigalaticraiovabrasovtimisoaraclujiasi