Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a identificat un prejudiciu de 2,1 milioane euro
Joi, 27 noiembrie 2014, 37 echipe de inspectori din cadrul DirecÅ£iei regionale antifraudă fiscală Oradea au asigurat sprijin de specialitate procurorilor DirecÅ£iei de Investigare a InfracÅ£iunilor de Criminalitate Organizată ÅŸi Terorism – Serviciul Teritorial Oradea în timpul percheziÅ£iilor efectuate pe raza judeÅ£ului Bihor ÅŸi a municipiului Oradea la secÅ£ia de oncologie a Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea, la sediul mai multor farmacii ÅŸi cabinete medicale individuale ale unor medici de familie.
În acest caz, în perioada 07.10–12.11.2014 inspectorii antifraudă fiscală au identificat un prejudiciu de peste 2,1 milioane euro (9.583.951 lei) cauzat bugetului de stat de către o reÅ£ea de opt firme din judeÅ£ul Bihor specializate în comerÅ£ul cu produse farmaceutice, prin evitarea plăţii impozitului pe profit datorat bugetului de stat ÅŸi TVA.
În perioada 2012–2014, două dintre aceste firme au emis facturi pentru achiziÅ£ii fictive de medicamente oncologice, reumatologice ÅŸi neurologice (Glivec, Seroquel, Aranesp), produse parafarmaceutice ÅŸi diverse servicii în scopul, atât al creÅŸterii artificiale a cheltuielilor ÅŸi diminuarea bazei impozabile, respectiv evitarea plăţii impozitului pe profit datorat bugetului de stat, cât ÅŸi al majorării artificiale a TVA deductibilă, în vederea sustragerii de la plata obligaÅ£iilor fiscale.
Facturile erau emise către ÅŸase alte firme fără angajaÅ£i, depozite, magazine, medicamente sau marfă pe stoc, care nu funcÅ£ionau la sediul declarat, dar care erau controlate prin interpuÅŸi de aceleaÅŸi persoane. Banii, reprezentând contravaloarea facturilor fictive emise, se ridicau de la bancă în numerar în baza unor borderouri fictive, cu nume ÅŸi serii de buletin false, ÅŸi erau returnaÅ£i reprezentanÅ£ilor celor două firmelor beneficiare.
Demersurile de cooperare interinstituÅ£ională între D.I.I.C.O.T. ÅŸi DirecÅ£ia Generală Antifraudă Fiscală au fost derulate cu respectarea competenÅ£elor materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, în condiÅ£iile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens.
