Produse cosmetice, în valoare de peste 62,50 mil de lei, vândute online, fără factură
În cadrul operaÈ›iunii Mercur, inspectorii DirecÈ›iei Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, au identificat un grup de È™ase firme care, în perioada 2015–2020, au vândut online produse cosmetice È™i aparate de întreÈ›inere corporală în valoare de 62.502.228 lei fără emiterea facturilor aferente, producând un prejudiciu estimat bugetului de stat în valoare de 17,58 mil lei compus din TVA (10,04 mil lei), impozit pe profit (7,47 mil lei) È™i impozit pe veniturile microîntreprinderilor (64.312 lei).
Pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifraudă fiscală au instituit măsuri asigurătorii asupra unor active identificate în valoare de 7,93 mil lei È™i vor sesiza organele de urmărire penală specializate.
Grupul de È™ase firme funcÈ›iona în 21 de sedii È™i puncte de lucru distincte din judeÈ›ul Gorj È™i BucureÈ™ti, inclusiv la domiciliile membrilor familiei persoanelor implicate. La adresa de contact precizată pe site-uri nu exista nici un angajat È™i era folosită doar pentru corespondență. Produsele erau importate din China, oferite spre vânzare prin intermediul a trei website-uri proprii È™i livrate prin curier către persoane fizice, fără emiterea facturilor aferente.
Astfel, pentru cca 60% din bunurile importate din China prin două firme din grup, s-au emis facturi fictive pentru descărcarea scriptică a stocurilor, în timp ce clienÈ›ilor din online le erau livrate produsele prin curier, fără facturi sau alte documente legale. Pentru încasarea a 62.502.228 lei din vânzarea bunurilor erau folosite conturi bancare personale ale membrilor familiei implicate sau una dintre cele nouă adrese la care funcÈ›ionau firmele din grup, pentru numerar.
În paralel, pentru a menÈ›ine aparenÈ›a legalității activității grupului, restul de cca 40% din bunurile importate din China erau tranzacÈ›ionate legal prin celelalte patru firme din grup, care desfășurau comerÈ› fiscalizat prin intermediul aceloraÈ™i platforme online.
OperaÈ›iunea ”Mercur” de verificare a vânzărilor online de bunuri cu livrare prin curier va continua pentru asigurarea fiscalizării încasărilor. ANAF recomandă tuturor comercianÈ›ilor, persoane fizice sau juridice, care au realizat vânzări online, să se asigure că au achitat toate obligaÈ›iile fiscale datorate bugetului de stat.
