Inspectorii antifraudă au identificat o reÈ›ea specializată în fraude economice în domeniul comercializării de bunuri È™i servicii

În perioada mai - octombrie 2023, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscală au efectuat verificări antifraudă la un grup de societaÈ›i comerciale, în urma cărora s-a constatat că acestea simulau diverse tranzacÈ›ii privind vânzarea de bunuri È™i servicii către diverÈ™i operatori economici privaÈ›i, precum È™i pe linia achiziÈ›iilor publice. Aceste societăți au contribuit la formarea unor circuite economice cu aparenţă de legalitate în cazul circulaÅ£iei mărfurilor È™i serviciilor, a deductibilităţii TVA, creând totodată pentru beneficiarii acestor tranzacÈ›ii cheltuieli care nu aveau la bază operaÈ›iuni reale.

Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat în acest caz este în valoare totală de 6.296.541 lei, din care 2.482.704 lei reprezintă impozit pe profit, iar 3.813.837 lei reprezintă TVA.

Având în vedere că faptele constatate de inspectorii DGAF sunt susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracÈ›iunilor prevăzute in Legea 241/2005 privind prevenirea È™i combaterea evaziunii fiscale, vor fi sesizate organele de urmărire penală.

DirecÈ›ia generală antifraudă fiscală (DGAF) desfășoară permanent acÅ£iuni de control antifraudă la nivel naÅ£ional, în scopul prevenirii È™i combaterii evaziunii fiscale din domeniul comerÈ›ului cu amănuntul È™i prestării serviciilor direct către populaÈ›ie, precum È™i în alte domenii economice în care au fost identificate fenomene de indisciplină financiară ori slabă conformare la declarare, ca urmare a analizelor de risc efectuate la nivelul instituÈ›iei, pe baza informaÈ›iilor deÈ›inute.