Fraudă de peste 1,7 milioane de lei identificată de inspectorii DGAF la un operator economic din domeniul comerÈ›ului cu telefoane mobile 

Inspectorii din cadrul DirecÈ›iei generale antifraudă fiscală (DGAF) - Structura centrală au efectuat un control antifraudă la un operator economic din zona BucureÈ™ti-Ilfov È™i au constatat că, în perioada 2018-2023, acesta s-a sustras de la achitarea obligaÈ›iilor fiscale aferente comercializării în mediul online de telefoane mobile în valoare de peste 10.000.000 de lei. Ca urmare a verificărilor efectuate s-a întocmit proces verbal în care a fost individualizat un prejudiciu de TVA în cuantum de 1.700.511 de lei, valorificat în cadrul unui dosar penal.

În vederea operaÈ›ionalizării mecanismului evazionist, agentul economic verificat a înregistrat în evidenÈ›a financiar-contabilă documente de achiziÈ›ie care nu corespund realității, cât È™i facturi de vânzare care nu conÈ›in TVA, contrar prevederilor legale È™i naturii bunurilor vândute, respectiv telefoane mobile noi, sigilate È™i cu garanÈ›ie.

Prin sustragerea realizată de la plata taxei pe valoarea adaugată aferentă telefoanelor mobile a fost afectat atât bugetul statului, cât È™i mediul concurenÈ›ial, prin utilizarea unor preÈ›uri reduse față de preÈ›ul de piață practicat de societățile care comercializează aceleaÈ™i produse cu respectarea prevederilor legale.

În dosarul penal aflat în lucru, vizând faptele de evaziune fiscală menÈ›ionate, au fost puse în executare mandate de percheziÈ›ie domiciliară È™i au fost dispuse măsuri asigurătorii, aspecte cuprinse în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul BucureÈ™ti:

http://ptbucuresti.mpublic.ro/anunturi/2024/22_05_2024_ptb.pdf